Есірткі айналымы, ақша бопсалау мен тыңшылық: Ресейлік қылмыстық жүйе тәркіленді

Тергеу деректері бойынша, желі екі ұйымға негізделген: Smart және TGR Group. Бұл желі ең алдымен Ұлыбританиядағы, Таяу Шығыстағы және Оңтүстік Америкадағы, сондай-ақ Ресейдің өзінде қылмыстық топтардың ақшасын жылыстатумен айналысқан.

Ашық желі айналысатын қызмет салаларының қатарында есірткінің заңсыз айналымы, ақша бопсалау бағдарламаларын әзірлеу және өндіру, тыңшылық бар.

Тергеу нәтижесінде әртүрлі елдерде 84 адам қамауға алынды, деп хабарлайды NCA.

Ресейлік желіні бейтараптандыру операциясы халықаралық барлау қызметінің құжаттарында Тұрақсыздандыру операциясы ретінде көрсетілген.

«Біз алғаш рет ресейлік элита, жасырын бай киберқылмыскерлер мен Ұлыбритания көшелерінде әрекет ететін есірткі топтары арасындағы байланыстарды аша алдық. Оларды байланыстыратын жіп - Smart және TGR біріктірілген күштері - осы уақытқа дейін көрінбейтін болды », - деді Роб Джонс, NCA арнайы операцияларының бас директоры.

Тергеу негізінен 2022-2023 жылдары жүргізілді, бірақ АҚШ билігімен келісе отырып, олар оның нәтижелерін қазір, АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) АҚШ-қа қарсы санкция жариялаған күні ғана жариялауды ұйғарды. Қылмыстық желі басшысының артында орыстар тобы, сондай-ақ бірнеше компания.

«TGR Group арқылы ресейлік элита АҚШ-тың және халықаралық санкцияларды айналып өтіп, өздерін және Кремльді байыту үшін цифрлық активтерді, әсіресе АҚШ долларымен қамтамасыз етілген стабилкоиндарды пайдаланды», - деді сәрсенбіде АҚШ Қаржы министрлігінің терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Брэдли Смит.

Ол АҚШ, оның одақтастары мен серіктестері Ресейдің заңсыз кірістерді жинақтау, сақтау және аудару үшін заңсыз қаржылық схемаларды пайдалану әрекеттерінің жолын кесу әрекеттерінен бас тартпайтынына сендірді.