11:45, 22 Мамыр 2023

Қазақстанда 22 қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі қаржылық пирамида ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.

Енді ақшасын салғысы келетін әрбір азамат компанияның сенімділігін тек қаржы мониторингі агенттігінің реестрінен ғана емес, осы тізімнен де тексере алады.

Жыл басынан бері агенттік 22 финпирамиданы анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық веб-сайттар мен тіркелгілер бұғатталды.

Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 000 жазылушы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.

Қаражатты инвестициялау кезінде азаматтар белгілі бір компанияда қаржылық пирамида белгілерінің бар-жоғын тексеру үшін қаржы мониторинг агенттігінің телеграм ботын пайдалана алады. Жыл басынан бері қызметке 3511 қоңырау түскен. Азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

Қазақстандықтарды өз жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады. Қылмыстың белгілері байқалған жағдайда 1458 байланыс орталығына хабарлау сұралады.

Сотқа дейінгі тергеудегі қаржылық пирамида жобаларының тізімі:

QUASAR;

Chia Tai Tiahging;

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group;

Q-net;

Incruises;

QazHome;

«Life is good» LTD холдингінің құрамына кіретін «Hermes management LTD», ПК «Best way»;

Sincere Systems;

ЖК-ОTAU KZ;

LUXERY;

World Business Consulting;