Жазылу
Қазақстанда дропперлер ұяшығы жойылды
Алматы облысында заңсыз жолмен алынған ақшаны криптовалютаға айналдырумен айналысқан дропперлердің ұйымдасқан тобының әрекеті тоқтатылды.
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінен хабарлағандай, тергеу барысында 20-дан астам адам анықталды, олардың арасында дроперлер, тамшылар, кураторлар және схема менеджерлері бар.
"Әрбір қатысушы 5-тен 7-ге дейін банк шотын пайдаланды және әр транзакциядан 1-ден 3 пайызға дейін алды. Telegram арналары арқылы жаңа дроперлер тартылды. Жедел шаралардың нәтижесінде 8 миллион теңгеден астам қаражаттың қозғалысы тоқтатылды. Ал схеманы ұйымдастырушының крипто-әмиянының ай сайынғы айналымы 100 миллион теңгеден асатыны анықталды. Қазіргі уақытта анықталған активтерге тыйым салу мәселесі қарастырылуда .
Жедел іздестіру іс-шаралары барысында жеті адам ұсталды, оның ішінде үш куратор, бір менеджер және үш жүк тасымалдаушы. Олардың барлығы уақытша ұстау изоляторына қамалды.
